عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال اجتماعها الثالث لسنة 2009 مساء الخميس الماضي، بفندق جروفنر هاوس في دبي برئاسة سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس اللجنة .حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلين عن المصرف المركزي، وزارة المالية، وزارة الخارجية، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، القيادة العامة لشرطة دبي، هيئة الأوراق المالية والسلع، اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ، دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، الهيئة الاتحادية للجمارك، هيئة التأمين، بنك أبوظبي التجاري، بنك المشرق، مؤسسة الأنصاري للصرافة، الرستماني الدولية للصرافة، وسلطة دبي للخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي، كما حضره أعضاء اللجنة السابقون ممثلون للوزارات والهيئات والدوائر والبنوك في دولة الإمارات، حيث صادقت اللجنة على محضر اجتماعها رقم 2/2009 والقرارات التي تم اتخاذها في هذا الاجتماع . وناقشت اللجنة تقريراً بشأن مذكرات التفاهم المبرمة حتى تاريخه بين وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي ووحدات الاستعلامات المالية في 21 دولة واستراتيجية الوحدة المستقبلية لتوقيع مذكرات تفاهم مع 82 دولة أخرى أعضاء في مجموعة إيجمونت .كما درست تقريراً بشأن الاجتماع الثالث في الدورة العشرين لمجموعة العمل المالي (الفاتف) الذي عقد في مدينة ليون الفرنسية خلال الفترة من 24/6/2009 إلى 26/6/2009 .وناقشت تقريراً بشأن موافقة مجموعة العمل المالي (الفاتف) في اجتماعها المذكور أعلاه على دعوة دولة الإمارات خلال رئاستها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) في سنة 2008 لاستضافة الاجتماع العام المشترك بين مجموعة الفاتف والمينافاتف وفرق العمل التابعة للمجموعتين المقرر عقدها خلال الفترة من 15/2/2010 إلى 19/2/2010 حيث سيحضر هذه الاجتماعات ممثلو 86 دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية .وتطرقت إلى تقرير بشأن عمليات النصب والاحتيال التي حاول القيام بها عدد من الأفراد من جنسيات مختلفة من خلال ترويجهم أوراقاً نقدية فئة المليون دولار أمريكي وكذلك قيامهم بتقديم وثائق مصورة منسوب إصدارها إلى المصرف المركزي، حيث تم رصد هذه العمليات من قبل كل من المصرف المركزي والجهات المعنية الأخرى وتمت إحالة مرتكبيها إلى سلطات تنفيذ وتطبيق القانون في إمارة أبوظبي لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .واستكملت اللجنة بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها .وبعد الانتهاء من الاجتماع تقدم محافظ المركزي رئيس اللجنة بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال الحاليين والسابقين على ما أبدوه من تعاون مستمر وتنسيق كامل بين الجهات التي يمثلونها وألقى الضوء على جهود وإنجازات اللجنة خلال السنوات العشر الماضية منذ تأسيس اللجنة سنة 2000 .وفي الختام، قام السويدي، رئيس اللجنة بتقديم شهادات تقدير وهدايا رمزية إلى خمسة من أعضاء اللجنة المنتهية مدتهم وكذلك السابقين والحاليين تقديراً لجهودهم ومشاركتهم الفعالة في أعمال اللجنة .وحضر حفل الاستقبال وتكريم الأعضاء المنتهية مدتهم والعشاء كافة أعضاء اللجنة السابقين والمكرمين والحاليين .
عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال اجتماعها الثالث لسنة 2009 الخميس الماضي، بفندق جروفنر هاوس دبي برئاسة سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس اللجنة حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلين المصرف المركزي، وزارة المالية، وزارة الخارجية، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، القيادة العامة لشرطة دبي، هيئة الأوراق المالية والسلع، اتحاد غرف التجارة والصناعة الدولة، دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ، دائرة التنمية الاقتصادية دبي، الهيئة الاتحادية للجمارك، هيئة التأمين، بنك أبوظبي التجاري، بنك المشرق، مؤسسة الأنصاري للصرافة، الرستماني الدولية للصرافة، وسلطة دبي للخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي، حضره أعضاء اللجنة السابقون ممثلون للوزارات والهيئات والدوائر والبنوك دولة الإمارات، صادقت اللجنة محضر اجتماعها رقم 22009 والقرارات تم اتخاذها الاجتماع وناقشت اللجنة تقريرا بشأن مذكرات التفاهم المبرمة تاريخه وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي ووحدات الاستعلامات المالية 21 دولة واستراتيجية الوحدة المستقبلية لتوقيع مذكرات تفاهم 82 دولة أخرى أعضاء مجموعة إيجمونت درست تقريرا بشأن الاجتماع الثالث الدورة العشرين لمجموعة العمل المالي الفاتف عقد مدينة ليون الفرنسية خلال الفترة 2462009 2662009 وناقشت تقريرا بشأن موافقة مجموعة العمل المالي الفاتف اجتماعها المذكور أعلاه دعوة دولة الإمارات خلال رئاستها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المينافاتف سنة 2008 لاستضافة الاجتماع العام المشترك مجموعة الفاتف والمينافاتف وفرق العمل التابعة للمجموعتين المقرر عقدها خلال الفترة 1522010 1922010 سيحضر الاجتماعات ممثلو 86 دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية وتطرقت تقرير بشأن عمليات النصب والاحتيال حاول القيام عدد الأفراد جنسيات مختلفة خلال ترويجهم أوراقا نقدية فئة المليون أمريكي وكذلك قيامهم بتقديم وثائق مصورة منسوب إصدارها المصرف المركزي، تم رصد العمليات المصرف المركزي والجهات المعنية الأخرى وتمت إحالة مرتكبيها سلطات تنفيذ وتطبيق القانون إمارة أبوظبي لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم واستكملت اللجنة بقية الموضوعات المدرجة جدول أعمالها، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها وبعد الانتهاء الاجتماع تقدم محافظ المركزي رئيس اللجنة بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال الحاليين والسابقين أبدوه تعاون مستمر وتنسيق كامل الجهات يمثلونها وألقى الضوء جهود وإنجازات اللجنة خلال السنوات العشر الماضية تأسيس اللجنة سنة 2000 وفي الختام، السويدي، رئيس اللجنة بتقديم شهادات تقدير وهدايا رمزية أعضاء اللجنة المنتهية مدتهم وكذلك السابقين والحاليين تقديرا لجهودهم ومشاركتهم الفعالة أعمال اللجنة وحضر حفل الاستقبال وتكريم الأعضاء المنتهية مدتهم والعشاء كافة أعضاء اللجنة السابقين والمكرمين والحاليين
عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال اجتماعها الثالث لسنة 2009 مساء الخميس الماضي  بفندق جروفنر هاوس في دبي برئاسة سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي  رئيس اللجنة  حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلين عن المصرف المركزي  وزارة المالية  وزارة الخارجية  القيادة العامة لشرطة أبوظبي  القيادة العامة لشرطة دبي  هيئة الأوراق المالية والسلع  اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة  دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي   دائرة التنمية الاقتصادية في دبي  الهيئة الاتحادية للجمارك  هيئة التأمين  بنك أبوظبي التجاري  بنك المشرق  مؤسسة الأنصاري للصرافة  الرستماني الدولية للصرافة  وسلطة دبي للخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي  كما حضره أعضاء اللجنة السابقون ممثلون للوزارات والهيئات والدوائر والبنوك في دولة الإمارات  حيث صادقت اللجنة على محضر اجتماعها رقم 2 2009 والقرارات التي تم اتخاذها في هذا الاجتماع   وناقشت اللجنة تقريرا  بشأن مذكرات التفاهم المبرمة حتى تاريخه بين وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي ووحدات الاستعلامات المالية في 21 دولة واستراتيجية الوحدة المستقبلية لتوقيع مذكرات تفاهم مع 82 دولة أخرى أعضاء في مجموعة إيجمونت  كما درست تقريرا  بشأن الاجتماع الثالث في الدورة العشرين لمجموعة العمل المالي  الفاتف  الذي عقد في مدينة ليون الفرنسية خلال الفترة من 24 6 2009 إلى 26 6 2009  وناقشت تقريرا  بشأن موافقة مجموعة العمل المالي  الفاتف  في اجتماعها المذكور أعلاه على دعوة دولة الإمارات خلال رئاستها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  المينافاتف  في سنة 2008 لاستضافة الاجتماع العام المشترك بين مجموعة الفاتف والمينافاتف وفرق العمل التابعة للمجموعتين المقرر عقدها خلال الفترة من 15 2 2010 إلى 19 2 2010 حيث سيحضر هذه الاجتماعات ممثلو 86 دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية  وتطرقت إلى تقرير بشأن عمليات النصب والاحتيال التي حاول القيام بها عدد من الأفراد من جنسيات مختلفة من خلال ترويجهم أوراقا  نقدية فئة المليون دولار أمريكي وكذلك قيامهم بتقديم وثائق مصورة منسوب إصدارها إلى المصرف المركزي  حيث تم رصد هذه العمليات من قبل كل من المصرف المركزي والجهات المعنية الأخرى وتمت إحالة مرتكبيها إلى سلطات تنفيذ وتطبيق القانون في إمارة أبوظبي لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم  واستكملت اللجنة بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها  واتخذت القرارات المناسبة بشأنها  وبعد الانتهاء من الاجتماع تقدم محافظ المركزي رئيس اللجنة بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال الحاليين والسابقين على ما أبدوه من تعاون مستمر وتنسيق كامل بين الجهات التي يمثلونها وألقى الضوء على جهود وإنجازات اللجنة خلال السنوات العشر الماضية منذ تأسيس اللجنة سنة 2000  وفي الختام  قام السويدي  رئيس اللجنة بتقديم شهادات تقدير وهدايا رمزية إلى خمسة من أعضاء اللجنة المنتهية مدتهم وكذلك السابقين والحاليين تقديرا  لجهودهم ومشاركتهم الفعالة في أعمال اللجنة  وحضر حفل الاستقبال وتكريم الأعضاء المنتهية مدتهم والعشاء كافة أعضاء اللجنة السابقين والمكرمين والحاليين  