(නිදසුන්: හොර මත්පැන් නිෂ්පාදනය, මත්පැන් අලෙවිය, අවි ආයුධ නිෂ්පාදනය, විනිමය වංචා, අල්ලස්, පොදු දේපල වංචා) අතීතයේ දී " මුදල් විශුද්ධිකරණය " සංවිධානාත්මක අපරාධ හා සම්බන්ධිත මුල් ය ගණුදෙණු ලෙස හඳුන්වා ඇත්තේ එබැවිනි.